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FinRegCheck Financial Solution

反洗钱/反恐怖融资
姓名筛查

FinRegCheck Financial Solution

FinRegCheck 拥有 30 多年的金融科技创新经验,是一种自动化解决方案,为多个行业提供交易前名称筛选服务。该系统是一种经济高效的在线名称搜索系统,可用于客户入职,并为您提供最新的 PEP 和制裁信息数据库。FinRegCheck 可以指导您满足合规要求并遵守 AML/CTF 法规。我们提供该系统的免费版本,欢迎您参与我们的最新创新。

利用我们全面的筛选解决方案轻松保持合规。

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我们为您提供的解决方案

  • 在线搜索客户入职姓名

  • 客户正在进行姓名筛查

  • 成本效益

FinReg Solutions

持续监控行动

持续监控行动

常问问题

01

可以免费使用吗?

是的,我们有试用版和免费版,而且都是免费的。

03

我需要什么来进行 FinRegCheck 身份验证?

免费版验证需提供名片或个人身份证,标准版验证需提供名片或 BR。试用版无需验证。

05

您是否有使用 FinRegCheck 的 IT 支持?

是的,您可以向我们的电子邮箱提交表单:

sales@abcfinreg.com

02

我是否需要在我的个人电脑或手机上安装软件才能使用 FinRegCheck?

No.

04

为什么我找不到一些受到制裁的知名人士的搜索结果?

FinRegCheck 认可当局公布的名称,即,如果制裁名单的来源是英语国家,则需要输入英文名称进行筛选。

06

FinRegCheck 服务器在哪里?

我们正在使用云服务器进行 FinRegCheck。

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我们想向您展示我们的 RegTech 产品能为您的业务做些什么。

立即联系我们,安排咨询并了解更多有关我们如何帮助您的企业取得成功的信息。

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